Empresário e família são presos suspeitos de lavagem de dinheiro e têm empresas interditadas

14/11/2024 08h13

Fonte G1 PI

Um empresário, sua esposa e os filhos foram presos nesta quinta-feira (14) em operação realizada pelo Denarc em Teresina. O principal alvo é dono de uma loja de veículos e os filhos,  um dentista e uma médica. Eles são suspeitos de usar empresas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Outro preso foi um suspeito de tráfico que estava em Belo Horizonte (MG).

Ao todo, 14 pessoas foram presas nesta quinta, e 3 pessoas são consideradas foragidas. Os policiais apreenderam cerca de 173 carros e quase 17 motocicletas. Nesta quinta, 47 carros foram apreendidos, e os demais em dias anteriores.

Além do empresário, Josimar Barbosa de Sousa, foram presos a esposa dele e os dois filhos, um dentista e uma médica, todos suspeitos de participar do crime de lavagem de dinheiro. Os nomes dos demais presos não foram informados. O g1 tentou entrar em contato com a defesa de Josimar, mas não conseguiu.

Cerca de R$ 2 bilhões e 200 milhões em recursos financeiros foram bloqueados e nove empresas fechadas, como parte da ação policial, que também visava cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, em Teresina, Floriano , em João Pessoa, na Paraíba e em Barão de Grajaú, no Maranhão.

Além do combate à lavagem de dinheiro, a polícia visa desarticular uma facção criminosa, que atuava junto aos empresários para encobrir valores obtidos pelo tráfico de drogas. "Esses R$ 2 bilhões e 200 milhões são recursos oriundos do tráfico", afirmou o delegado Samuel Silveira, do Denarc.

Das nove empresas fechadas, duas são administradas pelo empresário: uma de venda de veículos e outra de assessórios para carros e motos. Segundo a Polícia Civil, as duas empresas movimentaram R$ 1,32 bilhões.

Outras quatro empresas, de propriedade de outras pessoas, movimentaram outros R$ 655 milhões. Ao todo, a Polícia conseguiu identificar que R$ 1,97 bilhão foram movimentados pelas empresas envolvidas no esquema.

“Essa organização criminosa usava principalmente empresas de autopeças, revenda e locação de veículos para o branqueamento do capital oriundo do tráfico de drogas", disse o delegado.
Preso em Belo Horizonte

Alandilson Cardoso, de 33 anos, companheiro da vereadora de Teresina Tatiana Medeiros (PSB), eleita em 2024, foi preso por volta das 14h em um hotel em Belo Horizonte, conforme o Denarc, em uma parceria com a Polícia Federal.

Ele já havia sido preso suspeito de organização criminosa e tráfico de drogas. Em nota, a vereadora disse que não há nenhuma investigação sobre ela (leia a nota completa abaixo).

O delegado Samuel Silveira, coordenador do Denarc, disse que a vereadora não foi investigada.

"Nós não temos análise de vínculo pessoal. Nenhum parlamentar do estado do Piauí foi alvo desta investigação. Um dado indivíduo, investigado por movimentar dinheiro oriundo do tráfico foi alvo. Eventualmente se ele tem vinculo pessoal, afetivo ou de qualquer ordem com vereadora ou qualquer tipo de pessoa não nos interessa.

Sobre a situação, em nota, a vereadora Tatiana Medeiros se pronunciou:

Nota à Imprensa

Eu, Tatiana Medeiros, advogada, informo que estou em viagem de descanso após uma campanha política bem-sucedida. Reitero que não há conhecimento de nenhuma investigação em curso envolvendo a minha pessoa e manifesto meu repúdio veemente a todas as matérias jornalísticas que me associam a fatos infundados e inexistentes

Foragidos

Os policiais buscam prender um homem chamado Erisvaldo Cruz da Silva, conhecido como "Pássaro", apontado como líder do esquema. Não foram informados detalhes sobre os outros dois.

Segundo Samuel Silveira, o dinheiro circulava por empresas, em sua maioria, de fachada, as quais os endereços eram em imóveis simples, mas tinham intensa movimentação financeira.

"Um dos empresários presos movimentou apenas em uma das empresas mais de 600 milhões oriundos do tráfico, principalmente de dois indivíduos com extensa ficha criminal, vinculados a essa organização criminosa", informou o delegado.

Sobre o cumprimento de mandados na Paraíba, Samuel Silveira informou que os alvos são pessoas do Piauí que estavam residindo lá, fazendo uma "ponte", do esquema criminoso, entre os estados.

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