Empresários são presos acusados de lavagem de dinheiro em Teresina
14/02/2019 08h05Fonte CidadeVerde.com
A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Pavilhão que visa desarticular grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro, cujo foco é compra e revenda de veículos automotivos. O crime antecedente é agiotagem e financiamento ao tráfico de drogas.
Participam da operação a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes-DEPRE, DECCOTERC e Diretoria de Inteligência da SSP-PI. A ação coordenada pela Gerência de Polícia Especializada-GPE conta também com o apoio da SEFAZ-PI.
Francisco José Oliveira Costa , vulgo Júnior, foi denunciado por financiamento ao tráfico e usura no dia 01 de novembro de 2017 e, naquela época, durante o cumprimento de mandado, foi preso em flagrante delito por posse de arma de fogo.
Na operação desta quinta-feira, também foi presa Mariana dos Santos Soares, que fazia parte do esquema criminoso de lavagem de dinheiro e é esposa de Francisco. A empresa que eles administravam é Isadora Transportes, localizada em Teresina.
As investigações relacionadas a operação começaram pela DEPRE, cujo titular do procedimento era o DPC Matheus Zanatta, hoje Gerente de Polícia Especializada. Naquela oportunidade, foram pedidos e concedidos mandados de busca e apreensão veicular de 40 veículos que estão com restrição RENAJUD INTEGRAL, estando impedidos de circular.
O trabalho agora é apreender estes veículos. A polícia pediu que quem os detiver, entregue-os imediatamente no prédio sede da Delegacia Geral de Polícia Civil.
"O traficante foi preso no final do ano de 2017, após isso foi feita investigação minuciosa acerca do patrimônio dele, e descobrimos que havia cerca de 40 veículos em nome dele e da esposa. Veículos que não constam em declaração de imposto de renda, que eram vendidos para terceiros, através de notas promissórias, tudo isso, com a intenção de desvirtuar as investigações, esconder o produto do crime", explicou o delegado geral da Polícia Civil, Luccy Keiko.
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